2009年3月28日，河南焦礦機(jī)器有限公司2009年第一次股東大會(huì)在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。參加會(huì)議的股東共有41人，代表股權(quán)1308萬(wàn)元（其中2名股東因事不能參加會(huì)議，委托他人參加）。另外20萬(wàn)元股權(quán)因公司回購(gòu)暫未處置，不參加本次會(huì)議表決。

本次會(huì)議召開(kāi)前，按照《公司章程》和《持股會(huì)工作條例》，根據(jù)出資額變化情況，各持股會(huì)對(duì)持股會(huì)股東進(jìn)行了改選，產(chǎn)生了新一屆持股會(huì)股東（代表）。由第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以差額方式共同推選出了第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員候選人。

按照會(huì)議議程，與會(huì)股東審議了《第一屆董事會(huì)工作報(bào)告》、《第一屆監(jiān)會(huì)工作報(bào)告》、《2008年財(cái)務(wù)決算和2009年財(cái)務(wù)決算報(bào)告（暨利潤(rùn)分配預(yù)案）》，并對(duì)三個(gè)報(bào)告進(jìn)行了表決，所有股權(quán)表示贊同。通過(guò)的利潤(rùn)分配方案為：以股本金為基數(shù)，按15%的比例，向每位股東派發(fā)紅利。

與會(huì)股東以差額的方式，無(wú)記名投票，選舉鄭小立、任順戰(zhàn)、侯向保、宋元祥、王翔順、吳雙泉、李保印7人為第二屆董事會(huì)董事；選舉李建軍、劉雨生、薛文杰、王根進(jìn)、舒長(zhǎng)舟5人為第二監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

    第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別召開(kāi)了第一次會(huì)議，選舉侯向保為董事長(zhǎng)，選舉李建軍為監(jiān)事會(huì)主席。侯向保和李建軍分別代表新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)表態(tài)，一定不辜負(fù)廣大出資人的厚望，認(rèn)真履行職責(zé)，推進(jìn)公司發(fā)展再上一個(gè)新的臺(tái)階。（公司辦）

 

 新當(dāng)選的第二屆董事會(huì)成員

 

 

新當(dāng)選的第二屆監(jiān)事會(huì)成員

 

  第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)侯向保先生